证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年九月二十二日 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第二次临时股东 大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件 新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 （3）关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则》 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 ■ ● 累计担保情况 1.被担保人名称：武汉东湖高新医药投资有限公司，系本公司全资子公司。 2.本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币60,000万元，自公司2024年年度股东大 会召开日至公告日为东湖医药投资担保发生额为人民币60,000万元（含本次担保），截止公告日为其提 供担保的余额为人民币0万元（含本次担保）。 3.本次是否有反担保：无 4.截至2025年9月10日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的实际担保余额为人民币 126,791.28万元，对参股公司提供的实际担保余额为1,038.00万元。 本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。 （二）内部决策程序 ■ 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行 （以下简称"农业银行" ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2025-067 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行 （以下简称"农业银行")签署了《保证合同》，为公司全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司（以 下简称"东湖医药投资"）向农业银行申请的人民币60,000万元贷款提供担保，本次公司担保主债权本金 金额为人民币60,000万元。 1.被担保人名称：武汉东湖高新医药投资有限公司，系本公司全资子公司。 2.本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币60,000万元，自公司2024年年度股东大 会召开日至公告日为东湖医药投资担保发生额为人民币60,000万元（含本次担保），截止公告日为其提 供担保的余额为人民币0万元（含本次担保）。 3.本次是否有反担保：无 ...

证券日报网讯 9月10日晚间，东湖高新发布公告称，近日，公司与中国农业银行股份有限公司武汉武昌 支行签署了《保证合同》，为公司全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司向农业银行申请的人民币 60，000万元贷款提供担保，本次公司担保主债权本金金额为人民币60，000万元。截至2025年9月10 日，公司及控股子公司对外担保总额（包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之 和）为670，329.28万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者权益的75.66%。 （编辑 李家琪） ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-067 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为全资子公司武汉东湖高新医药投资有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保本金金额 | 60,000.00 | 武汉东湖高新医药投资有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 | | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 127,829.28（担保实际发生余额） | | | 670,329.28（包含担保实际发生余额与已批 | | ...

长江商报消息 ●长江商报记者 李璟 谋求新发展，东湖高新（600133.SH）加速业务优化与转型升级。 东湖高新日前发布公告，公司拟参与设立"咸宁东高产业投资基金合伙企业（有限合伙）"（简称"咸宁 东高基金"），基金规模为5亿元，其中公司认缴出资2亿元。 根据东湖高新公告，公司拟与全资子公司东湖投资、咸宁高新资本运营有限公司（简称"咸宁资本"）、 咸宁高新产业发展有限公司（简称"咸宁产业"）共同发起设立"咸宁东高产业投资基金合伙企业（有限 合伙）"（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准登记名称为准）。 咸宁东高基金规模为5亿元，东湖高新认缴出资2亿元，作为有限合伙人，占基金规模的40%；公司全资 子公司东湖投资认缴出资5000万元，作为基金普通合伙人，占基金规模的10%；咸宁资本和咸宁产业分 别认缴出资1.25亿元，作为有限合伙人，各占基金规模的25%。出资方式均为货币出资。 从基金投资领域来看，咸宁东高基金将重点投资新材料、先进制造、大健康、生物医药、电子信息等领 域的优质企业。 东湖高新在公告中指出，公司此次出资设立咸宁东高基金，是加快公司科技园板块转型发展的重要举 措，通过基金形式开展产业投资，能够提升 ...

Key Points - Western Gold's main business includes gold mining and smelting [1] - Donghu Gaoxin's subsidiary plans to establish a joint venture for the Changzi waste incineration project [1] - Southeast Network Framework won a 1.32 billion yuan EPC project as part of a consortium [1] - New Fengming intends to acquire 100% of Samir for 102 million yuan [1] - Lingzhi Software completed the second phase of share repurchase, totaling 0.9375% of its shares [1][2] - New Hope reported 1.722 billion yuan in pig sales revenue for August [1][2] - Muyuan Foods reported 11.85 billion yuan in pig sales revenue for August [1][2] - Shareholders of Chengda Street Industry plan to reduce their holdings by no more than 7.27% [1][3] - ST Lingnan received a notice from the Securities Regulatory Commission regarding suspected information disclosure violations [1][3]

Group 1 - The company held its 24th meeting of the 10th Board of Directors on September 5, 2025, with all 7 directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The company approved the establishment of the "Xiangning Donggao Industrial Investment Fund Partnership (Limited Partnership)" with a total fund size of RMB 500 million, where the company will contribute RMB 200 million as a limited partner [1] - The company authorized its management to handle all matters related to this transaction until completion [1] Group 2 - The company approved a joint investment by its subsidiary, Shanghai Taixin Environmental Engineering Co., Ltd., and related party Hongji Junye Environmental Technology Co., Ltd., to establish a joint venture for a waste-to-energy project in Changzhi City, with a total registered capital of RMB 75,126,060, where Taixin will hold 51% [2] - The company authorized its management to handle all matters related to this transaction until completion [2] Group 3 - The company plans to hold a special board meeting on September 22, 2025, to discuss several agenda items, including the reappointment of an accounting firm and amendments to the company's articles of association [3] - The board has already approved several related proposals in previous meetings, including the cancellation of the supervisory board and adjustments to daily related transaction limits [4]

Group 1 - The company held its 19th meeting of the 10th Supervisory Board on September 5, 2025, via communication, with all three supervisors participating in the voting [1][2] - The Supervisory Board approved a proposal for the establishment of a joint venture with an affiliated party, focusing on a waste-to-energy project in Changzhi City [1] - The registered capital of the new joint venture is set at 75,126,060.00 yuan, with the company’s subsidiary, Shanghai Taixin Environmental Engineering Co., Ltd., contributing 36,811,769.40 yuan for a 49% stake, while the affiliated party, Hongji Junye Environmental Technology Co., Ltd., will contribute 38,314,290.60 yuan for a 51% stake [1]

Core Viewpoint - The company plans to establish a joint venture with an affiliated party to invest in a waste incineration power generation project in Changzhi City, which is expected to enhance operational capabilities and strategic alignment [1][3][9] Group 1: Investment Details - Shanghai Taixin Environmental Engineering Co., Ltd. (Taixin Environment) will invest a total of CNY 75,126,060 in the joint venture, holding 49% of the equity, while Hongji Junye Environmental Technology Co., Ltd. (Hongji Junye) will hold 51% [2][3] - The project involves a total investment of CNY 375.63 million, with a daily waste processing capacity of 500 tons and a concession period of 40 years [3][9] Group 2: Corporate Governance - The investment agreement has been approved by the company's board of directors and independent directors, ensuring compliance with relevant regulations [2][10] - The board of the project company will be controlled by Taixin Environment, allowing it to influence operational decisions and financial returns [9][10] Group 3: Strategic Implications - The joint venture is expected to facilitate the development of Taixin Environment, aligning with the company's strategic goals and benefiting shareholders [9][10] - The project is positioned as a high-value investment opportunity, with potential for future expansion into related waste management services [9][10]