乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

乐凯胶片股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 乐凯胶片股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，报董事会批准 产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）和高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法 律顾问及由董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根 据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核 ...