证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2026-027 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐凯胶片股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东会召开日期：2026年4月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场 ...

9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2026-023 乐凯胶片股份有限公司 十届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通知 于 2026 年 3 月 13 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日在办公 楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一 致通过了以下议案： 一、公司总经理 2025 年年度工作报告的议案 二、公司 2025 年年度利润分配预案的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润 分配的公告》。 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。 三、公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份 ...

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2026-024 乐凯胶片股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟不派发现金红利、 不进行资本公积金转增股本、不送红股。 ●公司 2025 年度利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过， 该事项尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润-98,728,196.78 元。截至 2025 年 12 月 31 日， 公司期末累计可供分配利润-22,243,532.81 元。公司于 2026 年 3 月 25 日召开第 十 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 was CNY 1,319,787,335.32, a decrease of 11.13% compared to CNY 1,485,017,726.29 in 2024[24] - The net profit attributable to shareholders for 2025 was a loss of CNY 98,728,196.78, compared to a loss of CNY 62,261,405.91 in 2024[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2025 was CNY -121,024,659.66, compared to CNY -97,411,687.37 in 2024[24] - The basic earnings per share for 2025 was CNY -0.1784, compared to CNY -0.1125 in 2024[25] - The weighted average return on net assets for 2025 was -4.08%, a decrease of 1.55 percentage points from -2.53% in 2024[25] - The total revenue for the year 2025 was ¥1,319,787,300, with a year-on-year decrease of 12.5% from ¥1,485,017,700 in 2024[30] - The net profit attributable to shareholders for the year 2025 was a loss of ¥138,728,000, compared to a loss of ¥104,000,000 in 2024, indicating a worsening financial performance[30] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2025 were CNY 3,268,490,646.55, a slight decrease of 0.24% from CNY 3,276,366,326.10 at the end of 2024[24] - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2025 were CNY 2,378,898,736.51, a decrease of 3.67% from CNY 2,469,423,818.55 at the end of 2024[24] - Total liabilities increased to CNY 449,887,838.62 from CNY 376,370,709.12, reflecting a growth of approximately 19.5%[194] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,378,898,736.51 from CNY 2,469,423,818.55, a decline of about 3.7%[194] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2025 was CNY 68,514,585.24, down 52.32% from CNY 143,709,965.13 in 2024[24] - The company experienced a significant improvement in cash flow from operating activities in Q4 2025, reporting a net cash inflow of ¥159,783,449.55[26] - The total cash flow from financing activities improved significantly, with a net inflow of approximately ¥36.25 million compared to a net outflow of ¥437.38 million in the previous year[47] Revenue Breakdown - The revenue from the imaging industry was 664.34 million RMB, with a gross margin of 8.74%[79] - The revenue from the photovoltaic industry was 20.38 million RMB, with a gross margin of -78.97%[79] - The revenue from the medical industry was 373.51 million RMB, with a gross margin of 14.69%[79] - Revenue from color photographic paper increased by 4.72% year-over-year, while revenue from medical products decreased by 23.19%[184] - Revenue from solar cell backplanes saw a significant decline of 86.89% compared to the previous year[184] Operational Strategy - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to enhance future performance[35] - The company aims to leverage its public listing for financing to support strategic growth and scale expansion[44] - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in response to current challenges[48] - The company is focusing on high-end product development and self-sufficient material R&D to reduce production costs and enhance competitive barriers[68] - The company is implementing a dual-engine approach of organizational and talent transformation to support the execution of its "15th Five-Year Plan"[89] Governance and Management - The company has established specialized committees within the board, including the Audit Committee and the Strategic Committee, to enhance governance[112] - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 335.87 million yuan[103] - The company has a performance-based salary system for senior management, linking compensation to the achievement of operational targets[107] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations[110] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 29,386, down from 34,051 at the end of the previous month[170] - The largest shareholder, China Lucky Group Co., Ltd., holds 252,776,443 shares, representing 45.68% of the total shares[172] - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[169] Audit and Compliance - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and results of operations for the year ended December 31, 2025[183] - The internal control audit report for the reporting period received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies[132] - The company executed various audit procedures to assess the effectiveness of internal controls related to revenue recognition[185] Future Investments and Projects - The company plans to acquire 100% of the shares of LeKai Optoelectronics for 28,253.46 million RMB, expected to be completed by January 2024[161] - The company has ongoing projects including the high-performance lithium-ion battery separator production line, with a total investment of 20,649.36 million RMB[160] - The company is expanding its production capacity for TAC film with a new production line projected to cost 5,326.56 million RMB, expected to be operational by March 2026[161]

中信证券股份有限公司 关于乐凯胶片股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为乐凯 胶片股份有限公司（以下简称"乐凯胶片"、"公司"）的 2014 年非公开发行 股票事项的保荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对乐凯胶片使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查， 具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司 将在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效控制风险的前提下，对闲置募 集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。 使用不超过 0.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资 金用途的行为，不影响募集资金项目正常使用，在上述额度内资金可滚动使用。 （三）资金来源 公司暂时闲置的募集资金，不影响公司正常经营。 | 发行名称 | 2 ...

乐凯胶片股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG10322 号 目录 | ⚫ | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 涉及营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 第 | 1 -2 | 页 | 关于乐凯胶片股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZG10322号 乐凯胶片股份有限公司全体股东： 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10318 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 乐凯胶片2025年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 ...

乐凯胶片股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10318 号 乐凯胶片股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） 审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10318 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐凯胶片股份有限公司（以下简称乐凯胶片）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了乐凯胶片 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2025年年度述职报告 2025年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司章程的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥 独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行了独 立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任 河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师 （2022年6月退休）。近五年曾任公司独立董事、审计委员会主任委员，现任中 国成本研究会理事、河北衡水老白干股份有限公司独立董事。 （二）独立性及自查情况 报告期内，本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系； 独立履行职责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2025年年度述职报告 2025年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司章程的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥 独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行了独 立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年一直担任北京碳索新 能信息服务有限公司总编辑、公司独立董事。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2025年年度述职报告 2025年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司章程的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥 独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行了独 立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 文新祥，男，1980年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。近五年 任公司独立董事、北京市君泽君律师事务所合伙人律师。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认 ...