乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司九届七次董事会决议公告

乐凯胶片股份有限公司 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-057 九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在办公 楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事李保民因工作原因 未能出席，已委托董事王洪泽出席并代为行使表决权，董事宋文胜因工作原因未 能出席，已委托董事张永光出席并代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》 （公告编号：2023-058）。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。 二、关于修订《 ...