乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司九届九次董事会决议公告

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-063 乐凯胶片股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于 2023 年 11 月 17 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日在办 公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长王 洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年年度日常关联交易事项的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度日常关联交易事 项公告》。 本议案涉及关联交易，审议时关联董事李保民、宋文胜、谢敏已回避表决。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的 议案 根据公司 2 ...