乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议决议

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （本页无正文，为公司2023年第一次独立董事专门会议决议的签字 页） 乐凯胶片股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议决议 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次独立 董事专门会议于2023年11月17日召开，会议应到独立董事3人，实到 独立董事3人，全体独立董事共同推举张双才先生召集并主持本次会 议。会议审议并一致通过了公司2024年度日常关联交易、公司2024 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的关联交易事 项，全体独立董事发表意见如下： 针对上述关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该等 关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利 益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方 式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的 最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意公司上述关联 交易事项，并同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。 张双才 曹宇 文新祥 2023 年 11 月 17 日 独立董事： ...