乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

乐凯胶片股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 乐凯胶片股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 股东大会会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 股东大会会议议程 3 | | | | 会 议 议 案 | | 5 | | (一) 关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案 | | 6 | | (二) | 关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案 | | | 7 | | | | (三) 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 8 | | (四) 关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案 | | 9 | | (五) 关于公司2024 年年度日常关联交易事项的议案 | | 10 | | (六) 关于公司2024 | | 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 11 | | (七) 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 | | 年度财务报表审计机构及其报酬的议 | | 案 12 | | | | (八) ...