乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司九届十四次董事会决议公告

乐凯胶片股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在办 公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 8 人，董事宋文胜因工 作原因未能出席，已委托董事李保民出席并代为行使表决权，会议由公司董事长 王洪泽先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、公司总经理 2023 年年度工作报告的议案 证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-012 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、公司 2024 年经营方针的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、公司 2024 年经营计划的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通 ...