乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议

乐凯胶片股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立董事专门会 议于2024年3月15日召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立 董事共同推举张双才先生召集并主持本次会议。会议审议并一致通过了如下议 案： 一、公司2023年年度利润分配预案的议案 张双才 曹宇 文新祥 2024 年 3 月 15 日 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案 公司所出具的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》全面、 真实反映了航天科技财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客 观、公正。航天科技财务有限责任公司其业务范围、业务内容和流程、内部的风 险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。公司董事会审议本议案时，关 联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。综上所 述，我们同意公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （本页无正文，为公司2024年第一次独立董事专门会议决议的签字页） ...