中青旅:中青旅2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-039 中青旅控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,759,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.3144 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事王思联先生、贾宏先生、高志权先生、 谢辉女士、独立董事王霆先生因公务未出席本次股东大会； 本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由倪阳平董 事长主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东 ...