长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

长春一东离合器股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第六次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董 事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案，现将相关 事项公告如下： 一、《公司章程》修订内容 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，2023 年 8 月，中国证监会发布了 《上市公司独立董事管理办法》；为进一步健全上市公司常态化分红机制，2023 年 12 月，中国证监会下发了《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》，并对《上市公司章程指引》现金分红相关条款进行了修改；根据公司质量管 理体系等相关工作要求，在公司经营范围中增加汽车零部件研发职能。鉴于以上情 况，需要修订《公司章程》经营范围、独立董事、现金分红的相关 ...