2026 年第一次临时股东会会议资料 长春一东离合器股份有限公司 二○二六年三月二十五日 长春一东离合器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 一、 现场会议时间：2026 年 4 月 1 日（星期三）下午 14：00 时 网络投票时间：2026 年 4 月 1 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。 三、股权登记日：2026 年 3 月 25 日（星期三） 四、现场会议议程 1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事列席会议情况、见证律师 出席会议情况； 2．推选监票人、计票人； 3．向大会提交审议的议案为： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于推荐赵德良为公司董事的议案； | √ | 4．现 ...

长春一东离合器股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事秦 晓方提交的书面辞职报告。秦晓方因工作调整申请辞去公司董事及董事会审计委 员会委员职务。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，秦晓方的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 一、董事离任情况 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-008 公司及公司董事会对秦晓方在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷 心的感谢！ 二、提名董事候选人情况 经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司于 2026 年 3 月 16 日召开第九 (一) 提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 秦晓方 董事、审计委 员会委员 2026 年 3 月 16 日 2027 年 9 月 20 日 工作调整 否 否 届董事会 2026 年第一次临 ...

长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会 2026年第一次临时会议决议 长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会 2026年第一次 临时会议于 2026年3月16日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,到会董事9 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孟庆洪主持,会议审议内容如下: 1. 审议通过了《关于聘任赵德良为公司总经理的议案》,同意票 9 票,反 对票 0 票,奔权票 0 票; 2. 审议通过了《关于推荐赵德良为公司董事的议案》,同意票 ♀票,反对 票 0 票,弃权票 [] 票; 3. 审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》,同意票 9 票, 反对票 0 票,并权票 0 票: (本页无正文,为长春一东离合器股份有限公司第九届董事会 2026年 第一次临时会议决议签字页) 参会董事签字; 孟庆洪 马振来 杨明杰 贾新宇 马鸿佳 于旭 李秀柱 戴小科 泰晓方 i 长春 高含器股份有限公司 年3月16日 2 (本页无正文,为长春一东高合器股份有限公司第九届董事会 2026年 第一次临时会议决议祭生页) 参会董事签字: 孟庆洪 在秀H 载小科 榮晓方 马振来 杨 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-010 长春一东离合器股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2026年4月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 1 日 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-009 长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 公司提名委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：经对董事候选 人资格审查，同意提名赵德良为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附 后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，同意提交 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026 年第一 次临时会议于 2026 年 3 月 16 日以通讯会议的方式召开。公司于 2026 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长孟庆洪主持，公司高级管理人 员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任赵德良为公司总经理的议案》 ； 表决结果：同意9 ...

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-007 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 18.85% | | | 权益变动后合计比例 | 16.93% | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 5%以上大股东及其一致行动人 ☑其他 | | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________ | 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | 一汽股权投资（天津） | □ □ 行动人 | 控股股 ...

| 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | | □ □ | 控股股东/实控人 控股股东/实控人的一致 | | | 一汽股权投资（天津） 有限公司 | 行动人 | | 91120118MA06AWLT51_ ☑ | | | | | □ 不适用 | | | ☑ | 其他直接持股股东 | | 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-006 长春一东离合器股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 一汽股权投资（天津）有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 5%以上大股东及其一致行动人 ☑其他 | | --- | --- | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他___ ...

Group 1 - The stock price of Changchun Yidong (600148) closed at 20.83 yuan on February 27, 2026, down 1.37% from the previous trading day, with a total market capitalization of 2.948 billion yuan [1] - The stock opened at 20.97 yuan, reached a high of 21.18 yuan, and a low of 20.63 yuan, with a trading volume of 43.6321 million yuan and a turnover rate of 1.48% [1] - Changchun Yidong received government subsidy funds amounting to 2,255,700 yuan, which accounts for 97.18% of the company's audited net profit attributable to shareholders for the most recent fiscal year [1] Group 2 - The government subsidy is recognized as deferred income according to the relevant provisions of the "Accounting Standards for Enterprises No. 16 - Government Subsidies" [1] - The specific accounting treatment and its impact on the company's profit and loss for the year 2026 will be confirmed after the annual audit by the accountant [1]

Group 1 - Changchun Yidong Clutch Co., Ltd. announced that it received government subsidies related to assets amounting to approximately 2.26 million yuan, which accounts for 97.18% of the company's audited net profit attributable to shareholders for the most recent fiscal year [1] Group 2 - In February, China's AI usage surpassed that of the United States for the first time, with four domestic models ranking among the top five globally, indicating an exponential growth in demand for domestic computing power [1]

一、获取补助的基本情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于近日收到与资产相关的政 府补助资金 2,255,700.00 元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司 股东的净利润的 97.18%。 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-005 长春一东离合器股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 长春一东离合器股份有限公司 董事会 2026 年 2 月 28 日 1 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定，本次公司获得的政 府补助与资产相关，确认为递延收益。 具体的会计处理以及对公司 2026 年度损益的影响最终以会计师年度审计确 认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 ...