长春一东:长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-022 长春一东离合器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年第三次 临时会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 8 月 26 日以 电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事 9 名，到 会董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年半年度报告》 ； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年 半年度报告》。 （二）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司 ...