中国船舶:中国船舶工业股份有限公司独立董事专门会议制度

中国船舶工业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中国船舶工 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国船舶工业 股份有限公司独立董事制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法 ...