证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2025-029 中国船舶重工股份有限公司 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025年5月28日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本次股东会主持人为公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席7人，董事长王永良、董事付向昭、姜涛因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事7人，出席3人，监事刘志勇、王勇智、谢远文、金丰铁因工作原因未能出席本次会 议； 3、公司董事会 ...

中国船舶工业股份有限公司 （网上披露） 中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司 会议日期：2025 年 6 月 3 日 东会会议资料 中国船舶 2024 年年度股 目 录 议案六：关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案 . 72 中国船舶 2024 年年度股东会会议资料 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶 2024 年年度股东会会议资料 中国船舶 2024 年年度股东会会议资料 议案一： 中国船舶工业股份有限公司 各位股东、股东代表： 量发展极具挑战的一年。面对复杂多变的外部环境，在中国船舶集团有限公 司（以下简称"中船集团" ）的坚强领导下，中国船舶工业股份有限公司（以 下简称"公司" ）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 严格遵循《公司法》 《证券法》及本公司《公司章程》 《董事会议事规则》等 相关规定，围绕董事会"定战略、做决策、防风险"的核心功能，聚焦主责 主业，深化改革创新，提升治理水平，强化价值创造，认真履行职责,扎实 推动公司持续健康发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下： 一、深化党建引领保障作用，强化党组织政治核心功能 公司董事会持续深入 ...

中国船舶工业股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 （网上披露） 中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司 会议日期：2025 年 6 月 3 日 中国船舶 2024 年年度股东会会议资料 | | | | 2024 年年度股东会会议议程 2 | | --- | | 议案一：公司 2024 年度董事会报告 4 | | 议案二：公司 2024 年度监事会报告 13 | | 议案三：公司 2024 年度财务决算报告 23 | | 议案四：关于公司 2024 年度利润分配的议案 30 | | 议案五：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案 32 | | 议案六：关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案 . 72 | | 议案七：关于公司董事会换届选举董事的议案 88 | | 议案八：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 91 | | 报告：公司独立董事 2024 年度述职报告 94 | 1 中国船舶 2024 年年度股东会会议资料 中国船舶工业股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 二、会议主要议程 1、介绍以下议案及报告 议案八 ...

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2025-039 债券代码：110808 债券简称：动力定02 中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月23日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李勇先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合 的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、公司董事长兼董事会秘书李勇先生，董事、总经理兼财务总监施俊先生，副总经理朱宏光先生出席 本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票 ...

金融界5月23日消息，上证指数低开低走，中证万得重组主题指数 (CSWD重组，930640)下跌1.17%，报 1567.53点，成交额404.53亿元。 数据统计显示，中证万得重组主题指数近一个月上涨3.77%，近三个月下跌4.89%，年至今下跌5.54%。 从中证万得重组主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比57.05%、上海证券交易所占比 42.66%、北京证券交易所占比0.29%。 从中证万得重组主题指数持仓样本的行业来看，信息技术占比30.18%、工业占比28.50%、可选消费占 比9.86%、金融占比7.69%、原材料占比7.41%、通信服务占比6.02%、主要消费占比3.31%、房地产占比 2.36%、医药卫生占比2.18%、公用事业占比1.98%、能源占比0.50%。 资料显示，指数样本每月调整一次，样本调整实施时间为每月第一个交易日。权重因子随样本定期调整 而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不 变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、 合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-033 中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十八次会议于 2025 年 5 月 22 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料 于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 出席会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 《关于修订 <中国船舶工业股份有限公司章程> 的预案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国船舶关于修订 <公司章程> 相关条款的公告》 （公告编号：2025-034） 《关于修订 <中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则> 的预案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》。 本 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-035 中国船舶工业股份有限公司 关于2024年年度股东会延期及增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600150 中国船舶 2025/5/21 二、延期及增加临时提案涉及的具体内容和原因 （一）股东会延期有关情况 公司第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月 30 日披露了 《中国船舶关于召开 2024 年年度股东会的通知》 （公告编号：2025-026）。 鉴于公司第八届董事会的履职期已于近期届满，按照公司董事会换 届工作整体部署，拟在 2024 年年度股东会上审议相关换届议案，为统筹 组织好本次年度股东会的筹备工作，将会议日期延期至 2025 年 6 月 3 日 上午 10 点 00 分。 （二）增加临时提案的有关情况 公司已于 2025 年 4 月 28 日 ...

第五条 公司住所及邮政编码： 住所：上海市浦东大道 1 号 邮政编码：200120 中国船舶工业股份有限公司 章 程 （1998 年 5 月 8 日公司创立大会暨首届股东大会通过） （2006 年 10 月 9 日公司 2006 年度第一次临时股东大会修订） （2007 年 1 月 22 日公司 2007 年度第一次临时股东大会修订） （2007 年 7 月 28 日公司 2007 年度第二次临时股东大会修订） （2007 年 10 月 28 日公司 2007 年度第三次临时股东大会修订） （2008 年 7 月 25 日公司 2008 年度第二次临时股东大会修订） （2009 年 5 月 15 日公司 2008 年年度股东大会修订） （2012 年 5 月 25 日公司 2011 年年度股东大会修订） （2012 年 12 月 20 日公司 2012 年第二次临时股东大会修订） （2013 年 9 月 26 日公司 2013 年第二次临时股东大会修订） (2016 年 8 月 11 日公司 2016 年第一次临时股东大会修订) (2017 年 11 月 29 日公司 2017 年第三次临时股东大会修订) （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 高名湘 ，已充分了解并同意由提名人中国船舶工业 集团有限公司提名中国船舶工业股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任中国船舶工业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订 <中国船舶> 工业股份有限公司章程>的预案》 ，该预案尚需提交公司股东会审议。现将 修改《公司章程》相关条款的修改内容公告如下： 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-034 中国船舶工业股份有限公司 关于修订《公司章程》相关条款的公告 第一百零六条第一款 董事由股东大会选 换，并可在任期届满前由股东会解除其职 举或者更换，并可在任期届满前由股东大 务。董事会中设职工代表董事，由公司职 会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满 工通过职工代表大会、职工大会或者其他 可连选连任。 形式民主选举产生或更换。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 第一百二十一条 公司董事会由 15 名董事 第一百二十一条 公司董事会由 11 名董事 组成，设董事长 1 人，并可设副董事长。 组成，设董事长 1 人，并可设副董事长。 此外，将《公 ...