中国船舶:中国船舶第八届董事会第十八次会议决议公告

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 26 日在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶 大厦 15A 层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议由盛纪纲董事长主持，应参加 表决董事 15 名，实参加表决董事 15 名，其中赵宗波董事因公务原因不能 亲自参会，委托陆子友董事代为参加会议并行使表决权；王永良董事因公 务原因不能亲自参会，委托王琦董事代为参加会议并行使表决权；柯王俊 董事、向辉明董事因公务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加 会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...