中国船舶:中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司 关于中国船舶工业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"、"上市公司"或"公司"） 2020 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中国船舶 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经上市公司于 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议 通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向 中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2020]225 号）核准，上市公司向 11 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）250,440,414 股，发行价为每股 15.44 元。截至 2020 年 7 月 27 日止，上市公 司共募 ...