中国船舶:中国船舶第八届董事会独立董事第四次专门会议决议

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会独立董事第四次专门会议 会议决议 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"公司"） 第八届董事会独立董事第四次专门会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯 方式召开，会议通知和材料于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件等方式发 出。本次会议应参加表决独立董事 5 名，实参加表决独立董事 5 名。 根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专 门会议制度》等相关规定，本次会议合法有效。 一、独立董事专门会议表决情况 会议经表决，审议通过了以下预案： 1. 《关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的预案》 为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装 业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶 拟向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股 股东发行 A 股股票换股吸收合并中国重工（以下简称"本次换股吸收 合并交易"或"本次交易"），中国船舶为吸收合并方，中国重工为 被吸收合并方。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次换 ...