华升股份:华升股份第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-039 湖南华升股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议： 同意选举刘志刚先生为公司第九届董事会董事长，廖勇强先生为 公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司董事会各专门委员会成员的议案》。 根据公司第九届董事会董事组成情况，董事会同意选举第九届董 事会各专门委员会成员如下： 1、战略委员会 5 人，成员为：刘志刚、戴志利、廖勇强、郁崇 文、陈巍，其中刘志刚为召集人； 2、审计委员会 3 人，成员为 ...