华升股份:华升股份独立董事管理办法(2024年4月）

湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖 湖湖湖湖湖湖湖湖 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，制 定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...