大龙地产:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,作 为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司现任审计委员会成 员,现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事张小军先生、孙志强先 生及董事张洪涛先生 3 名成员组成,其中张小军先生任主任委 员。 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及其指派来公司服 务的财务专业人员对工作勤勉尽责,体现出很高的业务素质,能 够积极主动的为公司提供优质服务。经公司第九届董事会审计委 员会2023年度第四次会议审议,同意继续聘请北京兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告以及内部控制审 计机构,审计费用合计70万元,并提交本议案至董事会审议。 (二) 指导内部审计工作 报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并 ...