本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年8月12日 (二)股东会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、逐项审议《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》，具体如下： 1.01 议案名称：公司章程 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事长李文江主持。会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事李金通、孙志强因公务未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事张福成因公务未出席本次会议； 3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。 ■ 审议结果：通过 表决情况： ■ 1 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-031 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本次股东会由董事长李文江主持。会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事李金通、孙志强因公务未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事张福成因公务未出席本次会议； 3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)股东会召开的时间：2025年8月12日 (二)股东会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)非累积 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京市大龙伟业房地产开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第三次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证。 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮政编码：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 1 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、行政法规、规范性文件以及《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-031 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事长李文江主持。会议的召开、表决方式符合《公司法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规 定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 12 日 (二)股东会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,119,555 | | 3、出席会议的 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 会议资料 二〇二五年八月 议案一 关于补充和修订公司章程及相关制度的议案 议案二 关于公司不再设置监事会、监事的议案 议案一、关于补充和修订公司章程及相关制度的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充和修 订公司章程及相关制度的议案》 根据提交本次会议审议的《公司章程》，公司将不再设置监 事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；佟丽娜女士、 焦金娜女士不再担任公司第九届监事会监事，佟丽娜女士不再担 任公司第九届监事会主席。 。根据《公司法》 《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规要求，现将上述议案中的《公司章 程》 《股东会议事规则》 《董事会议事规则》等 9 项子议案提交本 次股东会审议。修订后的制度内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日 刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 议案二、关于公司不再设置监事会、 ...

General Provisions - The company aims to establish a modern state-owned enterprise system with Chinese characteristics to protect the rights and interests of stakeholders [1][2] - The company is required to set up a Chinese Communist Party organization to conduct activities that support production and operations [1][2] Company Structure - The company is registered as a joint-stock company in accordance with the Company Law and has a registered capital of RMB 8.3 billion [2][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 40 million shares to the public in April 1998 and was listed on the Shanghai Stock Exchange in May 1998 [2][3] Management and Responsibilities - The legal representative of the company is elected by the board of directors and is responsible for civil activities conducted in the company's name [3][4] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with its entire assets [3][4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to adapt to the socialist market economy, utilize domestic and foreign funds, and promote the rational allocation of production factors [4][5] - The company is engaged in real estate development, property management, real estate information consulting, and sales of building materials [4][5] Share Issuance and Management - The company issues shares in the form of stocks, ensuring equal rights for all shares of the same category [5][6] - The company has issued a total of 830,003,232 shares, all of which are ordinary shares [5][6] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have the right to receive dividends, participate in shareholder meetings, supervise the company's operations, and transfer their shares [11][12] - Shareholders must comply with laws and regulations, pay their subscribed capital, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [15][16] Party Organization - The company has established a Party branch to fulfill its responsibilities, including promoting the Party's policies and participating in major decision-making processes [9][10] - The Party organization plays a supervisory role over the company's operations and ensures compliance with laws and regulations [9][10] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for convening and voting [57][58] - Shareholders holding more than 10% of the shares can request the board to convene a temporary meeting [61][62] Transactions and Financial Management - The company must submit significant transactions, such as asset purchases or sales, for shareholder approval if they exceed certain thresholds [53][54] - The company is prohibited from providing financial assistance to acquire its own shares, except under specific circumstances [5][6]

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公司 控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或者 其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。 《中华人民共和国 第一章 总则 第一条 为了规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 第四条 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。如因董事的辞任导致下列 情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 ...

董事、高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理办法 （2025 年 7 月修订） （四） 本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，在被中国证监会 立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及被行政处罚、判处刑罚未满 （五） 本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴 纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的 除外； 第五条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规 和规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本办法。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 （一） 本公司股票上市交易之日起一年内； （二） 本人离职后 6 个月内； 第一章 总则 第一条 为加强对北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称 ...

总经理工作细则 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，由董事会决定聘 任和解聘。副总经理、财务总监、其他高级管理人员（总工程师、总会 计师、总经济师等）由总经理提名，董事会决定聘任和解聘。 第三条 《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形以及被证券监管部门 确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、 副总经理、财务总监和其他高级管理人员。 第四条 公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员应当遵守有关法律、 法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司的利益。 第五条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经 理、副总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分 之一。 第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 第七条 总经理按照公司章程的规定，全面主持公司经营业务和管理工作，组织 实施董事会决议，对公司董事会负责。 第八条 总经理行使下列职权： (一) 主持公司的日常生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (二) 组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划和投 ...

第一条 为规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和 公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度适用公司总部。纳入公司合并会计报表范围的子公司对外担保参 照本制度执行。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提 供担保的，应视同公司提供担保。 第三条 财务部门为对外担保管理的责任部门，负责发起对外担保事项，并严格 控制下属全资子公司、控股子公司的对外担保行为。 第四条 对外担保，是指上市公司为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公 司的担保。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 第五条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为 他人提供担保，公司 ...