大龙地产:关于补充及修订公司部分制度的公告

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-006 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于补充及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件 要求，为进一步加强公司治理，提升公司规范化运作水平，确保公司 独立董事履职尽责，结合公司自身经营实际，拟对公司制度作如下补 充及修订。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作细则 | 董事会、股东大会 | | 2 | 关联交易管理制度 | 董事会、股东大会 | | 3 | 独立董事专门会议工作制度 | 董事会 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 董事会 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 董事会 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 董事会 | | 7 董事会战略委员会工作细则 董事会 | | | | | --- | ...