中闽能源:中闽能源第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-044 中闽能源股份有限公司 修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 19 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，公司全 体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记 ...