中闽能源:中闽能源关联交易决策制度（2024年4月修订）

中闽能源股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）除法律另有规定外，关联股东应当在股东大会上就 相关的关联交易事项回避表决； （三）除法律另有规定外，关联董事应当在董事会上就相 关的关联交易事项回避表决； （四）董事会应当客观判断关联交易的公允性，必要时应 当聘请专业评估机构、独立财务顾问等； 第一条 为规范中闽能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护 公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 （五）关联交易信息披露应当规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公 司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制 ...