中闽能源:中闽能源独立董事工作制度（2024年4月修订）

中闽能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中闽能源股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者 的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规和《公司章程》的要求，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事任职条件及独立性 第九条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件: （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上 ...