宁科生物:《宁科生物董事会议事规则》

宁夏中科生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称公司）行为，适 应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力， 保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《公司法》及《公 司章程》的规定，修订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东 大会赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通过董事会 会议作出。 第二章 董事会会议 第四条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2、执行股东大会决议； 二 О 二三年十二月三十日 1 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 ...