宁科生物:宁科生物第九届董事会第十九次会议决议公告

第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-067 宁夏中科生物科技股份有限公司 ● 本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 ● 本次董事会共七项议案，经审议全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达，会议材 料于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。 （五）本次董事会由董事长吴江明先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的七项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议关于拟修订《独立董事制度》的议案（详见上 ...