宁科生物:宁科生物2024年第一次临时股东大会材料

宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 1 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 二 O 二四年一月十五日 2 一、宣布大会开幕 二、宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、审议表决方法 五、推选监票人、计票人 六、审议关于拟修订《独立董事制度》的议案 七、审议关于拟修订《公司章程》的议案 八、审议关于拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 九、股东质询和发言 十、出席现场会议的股东进行表决 十一、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司 十二、休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公 司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 十三、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和 网络投票结果 十四、宣布股东大会决议 十五、律师宣读法律意见书 十六、大会闭幕 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的规定，本次会议采取如下表决方法： 一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表 ...