福田汽车:董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—071 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 4 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案》、《关于召 开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司 4 位独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见，同意提交董事会审议，且 关联董事应回避表决，并发表了同意该议案的独立意见。 公司董事会审计/内控委员会对关联交易事项进行了认真审核，发表了同意意见。 1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况： 依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、迟晓燕回避表决。截至 2023 年 8 月 14 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 ...