福田汽车:董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—090 2023 年 9 月 15 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于制定<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>及<对外捐赠 管理办法>的议案》和《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系 管理制度>的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董 事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 公司董事会提名/治理委员会对全部议案进行了认真审核，发表了同意意见。 （一）《关于制定<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>及<对外捐赠管理办法> 的议案》 截至 2023 年 9 月 25 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>、<对外担 ...