上海贝岭:上海贝岭董事会审计与风险控制委员会2023年度履职情况报告

上海贝岭股份有限公司 二、审计与风险控制委员会会议召开情况 报告期内,审计与风险控制委员会共召开会议4次,其中1次以现场方式召开, 2 次以现场结合通讯方式召开,1 次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议, 具体情况如下: 1、2023 年 3 月 24 日,以现场结合通讯方式召开了第九届董事会审计与风险 控制委员会第二次会议，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》《董事会审计 与风险控制委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度 内部控制评价报告》《上海贝岭 2022 年度财务报告审计结果沟通》《上海贝岭 2022 年年度审计报告》《上海贝岭控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 《2022 年度利润分配的预案》《关于 2022 年度日常关联交易执行和 2023 年度预计 情况的预案》《关于与中国长城科技集团股份有限公司签订租赁合同和物业服务合 同暨关联交易的议案》《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议 案》《关于申请 2023 年度银行综合授信的议案》《关于续聘会计师事务所的预案》 《关于审议<现金购买资产 2022 年度业绩承诺实现情 ...