上海贝岭股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （胡仁昱） 本人胡仁昱，作为上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或"上海贝岭"） 的独立董事，2025 年度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海 贝岭股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规 定，积极出席公司董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正 的独立意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡仁昱，1964 年 11 月出生，博士，教授。现任云南民族大学银龄计划 特聘教授（华东理工大学荣休教授），上海会计学会会计信息化专业委员会主任， 上海苏婉进出口有限公司监事，思必驰科技股份有限公司独立董事，上海贝岭股 份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，创远信科（上 海） ...

上海贝岭股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （张兴） 本人张兴，作为上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或"上海贝岭"）的 独立董事，2025 年度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等 法律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上 海贝岭股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的规定，积极出席公司董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审 慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 （一）出席董事会和股东会情况 2025 年度，本人任期至 2025 年 12 月 15 日，本人 2025 年任期内公司共召 开董事会会议 6 次，股东会 3 次。我在 2025 年度勤勉尽责，公司 6 次董事会我 本人亲自现场出席 5 次，通讯方式参会 1 次。公司 3 次股东会本人均参加。具体 如下： | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | ...

上海贝岭股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （陈丽洁） 本人陈丽洁，作为上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或"上海贝岭"） 的独立董事，2025 年度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海 贝岭股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规 定，积极出席公司董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正 的独立意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈丽洁，1954 年 10 月出生，法学博士。曾任国务院法制局工交商事司 处长、副司长，国家经贸委政策法规司副司长，国务院国资委政策法规局正局级 巡视员，中国移动通信集团公司总法律顾问，中国铝业股份有限公司独立非执行 董事，北京华大九天科技股份有限公司独立董事，中机寰宇认证检验股份有限公 司独立 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事与高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人 员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 | 有 第 效 一 版 版 次 | | --- | | 制度编号 BL〔01HR21〕号 | | 发布日期 | 上海贝岭股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事：指公司独立董事及非独立董事（含职工董事）； （二）公司高级管理人员：指经公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本制度遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水平。 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符。 （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符。 （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核结 ...

报告导读 报告简介 本报告为上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭""公司""我们"）对外公开发布的第 4 份年度可持续发 展 /ESG 报告（以下简称"本报告"或"可持续发展报告"），在发布首份可持续发展报告 /ESG 报告之前，公司 已连续发布 14 份社会责任报告。 本报告全面披露了上海贝岭 2025 年度在经济、环境、社会及公司治理方面的可持续发展实践及成效。 报告范围及边界 本报告聚焦上海贝岭于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间在可持续发展方面的管理与成果，部分信息和 数据将追溯到 2025 年之前，或延伸至 2026 年。本报告披露上海贝岭及子公司在履行经济、环境、社会及公司治理 方面的管理和实践信息，相关典型案例来自上海贝岭及子公司。 称谓说明 中国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电子"或"集团"） 华大半导体有限公司（简称"华大半导体"） 深圳市锐能微科技有限公司（简称"深圳锐能微"） 南京微盟电子有限公司（简称"南京微盟"） 深圳市矽塔科技有限公司（简称"矽塔科技"） 珠海市横琴贝岭半导体有限公司（简称"横琴贝岭"） 香港海华有限公司（简称"香港海华 ...

上海贝岭股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年度，上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或"上海贝岭"）董事 会审计与风险控制委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海贝岭股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的 要求，认真履行了各项职责，具体情况如下： 公司第九届董事会审计与风险控制委员会成员为胡仁昱先生、陈丽洁女士、黄 朝祯先生，召集人为胡仁昱先生。 因第九届董事会任期于 2025 年 12 月届满，公司董事会进行换届选举后，第十 届董事会审计与风险控制委员会成员为胡仁昱先生、陈丽洁女士、黄朝祯先生，召 集人为胡仁昱先生。 二、审计与风险控制委员会会议召开情况 报告期内，审计与风险控制委员会共召开会议5次，其中4次以现场方式召开， 1 次以现场结合通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下： （1）2025 年 3 月 28 日，以现场方式召开了第九届董事会审计与风险控制委 员会第十二次会议，审议通过了《2024 年年度报告全文及摘 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2026-007 上海贝岭股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度日常关联交易对相关关联方未形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 28 日，上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公 司"）召开了第九届董事会第二次独立董事专门会议，对《关于 2024 年度日常关 联交易执行和 2025 年度预计情况的预案》进行了审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意将相关议案提交公司董事会审议。 2、2025 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第十七次会议和第九届监 事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度预计情况的预案》，关联董事杨琨先生、王辉先生、黄朝祯先生和吴文思女 士回避表决，全体非关联董事和全体监事均同意并通过此项议案。 3、2025 年 ...

公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》,公司董事会对 独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见; 上海贝岭股份有限公司董事会 对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会有 3 名独立董事, 分别为胡仁昱先生、陈丽洁女士、张兴先生。第九届董事会于 2025 年 12 月届 满, 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第二十二次会议和 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会,审议通过了《关于选举第十届董事会 独立董事的议案》:公司第十届董事会有 3 名独立董事,分别为胡仁昱先生、陈 丽洁女士、陈琳先生。 2025 年度,胡仁昱先生和陈丽洁女士作为独立董事的任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，张兴先生作为独立董事的任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 15 日,陈琳先生作为独立董事的任职时间为 2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日。 公司独立董事均严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2026-011 上海贝岭股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海贝岭股份有限公司章 程》《上海贝岭股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》等相关规定， 结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 二、适用期限 董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案审议通过 后失效。 高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员 薪酬方案审议通过后失效。 在公司（含所投企业、分支机构）担任除董事以外职务的非独立董事（含职 工董事），根据其在公司的岗位发放相应的岗位薪酬，不发放董事薪酬、津贴。 3、高级管理人员 公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗 ...

上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日第十届董事 会第三次会议审议通过了《关于 2025 年计提各项资产减值准备的议案》。根据 《企业会计准则》及公司财务制度的规定，董事会决定对公司及子公司对已有迹 象表明发生减值的资产应进行减值测试，并计提资产减值准备。 2025 年计提资产减值准备对信用减值损失、资产减值损失科目的影响见下表 （单位：万元） | 信用减值损失项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 0.65 | 0.00 | | 应收账款坏账损失 | 303.56 | 64.14 | | 其他应收款坏账损失 | 2.66 | -9.27 | | 合 计 | 306.87 | 54.87 | | 资产减值损失项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | 4,072.45 | 2,382.67 | | 合同资产减值损失 | 0.65 | 2.64 | | 合 计 | 4,073.10 | 2,385.31 | 其中： 1、应收票据坏账损失根据预期信用损 ...