卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2023-025 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件、电话、专人送达等方式 发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...