卧龙新能源集团股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 二○二六年四月九日 1 | 会议须知 | | --- | | 会议议程 | | 会议议案 6 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"、"卧龙新能"）2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正 常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规 定，制定如下有关规定： 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙新能源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席现场会议的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达会场，签 到确认参会资格。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法 定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或 调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应 围绕本次股东会议案，经股东会主持人许可后 ...

关于卧龙新能源集团股份有限公司 2024年度内部控制审计报告所涉非标事项 消除情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 ...

卧龙新能源集团股份有限公司董事会 2、公司于 2025 年 6 月 30 日将其持有的上海矿业 90%股权转让予卧龙控股 全资子公司浙江卧龙舜禹投资有限公司，上海矿业的资产过户手续已经全部办 理完毕，本次重大资产出售暨关联交易实施完成。 本次重大资产完成后，上海矿业不再纳入上市公司合并报表范围，上市公 司不再从事铜精矿贸易业务。公司已解决与卧龙控股的控股子公司浙江矿业之 间的同业竞争。 一、2024 年度带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及的主 要内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，卧龙资源公司子公司卧龙矿业 （上海）有限公司与卧龙资源公司间接控股股东卧龙控股集团有限公司控股子 公司浙江卧龙矿业有限公司存在同业竞争，且卧龙矿业（上海）有限公司个别 业务未独立于间接控股股东情形。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表 的审计意见。 二、消除 2024 年度带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及 事项的具体措施 1、公司间接控股股东卧龙控股将认真落实《上市公司治理准则》有关要求， 积极履行股东义务，并于 2024 年 1 月 15 日作出承诺，将在 5 年内解决同业竞 争问题。 202 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2026-015 卧龙新能源集团股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开第 十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》， 此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和 公司相关会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则， 公司对 2025 年末可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试，确认减值损失合计 27,965.96 万元，具体如下： | 计提项目 | 2025 年度计提减值准备金额 （万元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 26,468.74 | | 其中：存货跌价损失 | 16,028.85 | | 长期股 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 关于浙江龙能电力科技股份有限公司 浙江卧龙储能系统有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 绍兴上虞舜丰电力有限责任公司 卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司 2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 一、专项审核报告 二、关于盈利预测实现情况的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District ...

卧龙新能源集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 卧龙新能源集团股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 卧龙新能源集团股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华报字（2026）第 00000089 号 卧龙新能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"卧龙新能"） 2025 年度财务报表的基础上，对后附的卧龙新能按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定编制的《2025 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L ...

本报告依据中国资产评估准则编制 卧龙新能源集团股份有限公司因财务报告目的拟了解 长期股权投资—广州君海网络科技有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2026]第A01-0026号 (共一册,第一册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二六年三月六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202600160 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025]第01-0346号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2026]第A01-0026号 | | 报告名称: | 卧龙新能源集团股份有限公司因财务报告目的拟了解长期股权投 资―广州君海网络科技有限公司股东全部权益项目 | | 评估结论: | 905,000.000.00元 | | 评估报告日: | 2026年03月06日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 梁珊 (资产评估师) 正式会员 编号: 1190045 | | | (资产评估师) 正式会员 编号: 11200314 ...

一、独立董事的基本情况 卧龙新能源集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《卧龙新能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《卧龙新能源集团股份有限公司独立董事工作制 度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立、客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度独立董事履职情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人于浩，1988年出生，博士。现为华东师范大学法学院教授。现任公司独 ...