卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司独立董事工作制度

卧龙资源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为进一步完善卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《卧龙资源集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，修订本制度。 第二章 一般规定 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专 ...