卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

卧龙资源集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会议资料 1 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）二○二四年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的 正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有 关规定，制定如下有关规定： 一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权 委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主 席团同意并向大会秘书处申报。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。 五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，每位股东发言限在 5 分钟 内，使得其他股东有发言机会。 | 会议须知………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 会议基本情况…………………………………………………………… | 4 | | 会议议程………………………………………………… ...