卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

一、导致带强调事项段的无保留意见的事项。 （一）公司下属子公司卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称"上海矿业"） 与公司间接控股股东卧龙控股集团有限公司控股子公司浙江卧龙矿业有限公司 构成同业竞争。 卧龙资源集团股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了 《内部控制审计报告》，该报告对公司内控制有效性出具了带强调事项段的无保 留意见，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票 上市规则》的相关要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项进行专项说明如下： 2、公司间接控股股东卧龙控股将认真落实《上市公司治理准则》有关要求， 积极履行股东义务，承诺在 5 年内解决同业竞争问题；存在的个别未独立人员 已在本专项说明披露日前整改完成，上海矿业将重新梳理相关业务流程，在人 员、业务上与控股股东实现完全分割，充分保证上市公 ...