卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-022 卧龙资源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届 董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事 会议事规则>的议案》和《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》等相关制度的议案。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理 办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件 最新修订内容，并结合公司实际情况，修订《公司章程》，并制定及修订相关制度，现 将具体情况公告如下： 修订前 修订后 第十一条 本章程所称其他高级管理 人员是指公司的常务副总裁、副总裁、董 事会秘书、财务负责人、总会计师、总工 程师等。 第十一条 本 ...