卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-013 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议通知于 2024 年 3 月 31 日以专人送达、电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王希全先生主持，公司监事会成员，高级 管理人员列席了会议，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧 龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议通过以下议 案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会工作 报告》，同意提交公司 2023 年年度股东大会 ...