卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预测的公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-017 卧龙资源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 10 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开，应到董事 9 人，实 到董事 9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 由王希全董事长主持，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年 度日常关联交易预测的议案》。关联董事王希全、娄燕儿回避表决。本次日常关联交 易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预测的议案》，同意将此议案提交董事会审议 ...