卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-040 卧龙资源集团股份有限公司 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙地产"）第九届董事会 第二十七次会议通知于 2024 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达 全体董事。本次会议于 2024 年 9 月 24 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室 以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王 希全先生主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》（ ...