安通控股:第八届董事会2023年第三次临时会议决议的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-040 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 安通控股股份有限公司 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年 第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 12 月 1 日向各位董事发 出。 （二）本次董事会会议于 2023 年 12 月 5 日 15 点以现场和通讯相结合的方 式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 2023 年 12 月 6 日 备查文件 （1）第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 ...