S佳通:佳通轮胎股份有限公司第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

佳通轮胎股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 独立董事经审查后认为：公司提供了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司出具的《佳通轮胎股份有限公司 2023 年度关联交易专项审计报告》并提交 了 2024 年度日常关联交易的相关资料，公司预计的 2024 年度日常关联交易是 根据公司日常经营的业务需要，并在公司以往年度实际发生日常关联交易的基 础上，对正常生产经营活动的合理预测。《公司 2024 年度日常关联交易计划》中 的定价政策公允、定价依据充分，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。我 们同意将该议案提交至公司第十届董事会第十七次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会独立董事：钟庆全、朱华友、郭博耀 2024 年 4 月 22 日 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合视频通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举 钟庆全先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 ...