证券日报网讯 12月18日晚间，S佳通发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于制 定、修订部分治理制度的议案》《公司2025年中期利润分配方案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于佳通轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：佳通轮胎股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席佳通轮胎股 份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-039 佳通轮胎股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,664 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 215,722,208 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.4477 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街 道荔浦路 85 号） ( ...

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行 表决。 佳通轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 12 月 18 日 | 日 | ऋ | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | | 2025 年第一次临时股东大会议程 | | | 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则的议案 . | | | 关于制定、修订部分治理制度的议案 . | | | 公司 2025 年中期利润分配方案 . | | | 公司 2026 年度日常关联交易计划 | | 佳通轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知： 1、股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。为保证股东大会的 严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理 ...

S佳通所属申万行业为：汽车-汽车零部件-轮胎轮毂。所属概念板块包括：小盘、黑龙江自贸区、轮 胎、高派息等。 截至9月30日，S佳通股东户数2.00万，较上期减少0.88%；人均流通股8505股，较上期增加0.89%。2025 年1月-9月，S佳通实现营业收入35.87亿元，同比增长4.75%；归母净利润1.22亿元，同比减少22.17%。 12月1日，S佳通（维权）盘中上涨2.44%，截至13:30，报15.94元/股，成交7775.88万元，换手率 2.92%，总市值54.20亿元。 资金流向方面，主力资金净流出43.02万元，特大单买入116.14万元，占比1.49%，卖出205.84万元，占 比2.65%；大单买入2893.33万元，占比37.21%，卖出2846.65万元，占比36.61%。 S佳通今年以来股价跌2.33%，近5个交易日涨6.55%，近20日涨0.69%，近60日涨3.31%。 资料显示，佳通轮胎股份有限公司位于上海市长宁区临虹路280-2号，成立日期1993年6月8日，上市日 期1999年5月7日，公司主营业务涉及生产销售轮胎产品。主营业务收入构成为：轮胎98.96%，其他(补 充) ...

Group 1 - The company has revised its articles of association, including the removal of terms related to the "supervisory board" and "supervisors," and changing "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" [1] - The revised articles and related rules will be submitted for approval at the company's first extraordinary shareholders' meeting in 2025 [1][3] - The company has also updated its governance systems in accordance with relevant laws and regulations, including renaming the "Management System for Directors, Supervisors, and Senior Management Holding Company Shares" to "Management System for Directors and Senior Management Holding Company Shares" [1] Group 2 - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting on December 18, 2025, with both on-site and online voting options available [4][5] - The meeting will take place at the Crowne Plaza Hotel in Putian, Fujian Province, starting at 14:00 [5] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration open from December 15, 2025, from 9:30 to 16:00 [14] Group 3 - The board of directors has approved several proposals to be presented at the upcoming shareholders' meeting, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association [67][68] - The proposals also include the 2025 interim profit distribution plan, which suggests a cash dividend of RMB 0.28 per share, totaling approximately RMB 95.2 million [50][53] - The company plans to submit its 2026 annual related party transaction plan for approval, which has already been reviewed by the independent directors and the audit committee [29][74]

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-034 佳通轮胎股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则和制 定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第 十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及 配套议事规则的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议案》，具体如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事职务。公司监事会及监事职 务将自股东大会审议通过本事项之日起相应取消及解除，《监事会议事规则》相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 本事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-037 佳通轮胎股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路 85 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 1 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

佳通轮胎股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2025-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎 股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公 告》和相关制度。 2、《关于修订<现金管理制度>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎 股份有限公司现金管理制度》。 1 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 ...

Group 1 - S佳通 announced the convening of its 11th Board of Directors meeting on November 28, 2025, to discuss the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the company's articles of association and related rules [1] - For the year 2024, S佳通's revenue composition is 99.0% from tire manufacturing and 1.0% from other businesses [1] - As of the report date, S佳通's market capitalization is 5.3 billion yuan [1]