S佳通:佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-022 佳通轮胎股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件的形式发出，本次会议通知时限经全体董事一致同意豁免。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 3、《关于选举公司第十一届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》 选举独立董事郭博耀先生、独立董事钟庆全先生和非独立董事陈应毅先生为 1 公司第十一届董事会提名委员会委员，其中郭博耀先生为该委员会主任委员（ ...