华资实业:华资实业2023年度审计委员会履职报告

包头华资实业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为包头华资实业股份有限公司 （下称"公司"）现任审计委员会成员，我们依法履职、勤勉尽责。现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，截至本报告出具日，公司第九届 董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王鲁琦、独立董事刘建雷、 非独立董事刘东升，其中主任委员由会计专业人士王鲁琦担任。审计委员会的 人数及构成符合相关法规及监管文件的要求。 二、报告期内公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会按照《公司董事会审计委员会实施细则》共计召开 了 7 次审计委员会会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 3 日，审议《关于年审会计师事务所出具初审意见财务会计 报表》，认为经初审的公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整 体情况。 6、2023 年 10 月 25 日，审议通过公司《2023 年三季度报告》。 7、2023 年 12 ...