长城电工:长城电工第八届董事会第五次董事会决议公告

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-37 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 详见公司于 2023 年 9 月 1 日刊载在《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 31 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以 下议案： 一、关于增补董事的议案 经控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名刘万祥 先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期 与第八届董事会一致，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该 ...