兰州长城电工股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-20 重要内容提示： | | | | 担保对象一 | 被担保人名称 | | 天水长城开关厂集团有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 1800.00 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 30580.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | 担保对象一 | 被担保人名称 | | | 天水二一三电器集团有限公司 | | | 本次担保金额 | 1000.00 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 11400.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：______ ...

兰州长城电工股份有限公司 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2026-17 公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、 董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代 表。现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情 况公告如下： 一、公司第九届董事会情况 关于完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开了公司 2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董 事会换届选举的相关议案，选举产生5名非独立董事及3名独立董事， 与公司工会会员大会民主选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第 九届董事会。新一届董事会的任期自 2026 年第一次临时股东会审议 通过之日起三年。 公司第九届董事会成员：刘万祥、安亦宁、张建军、张启龙、阎 怀江、周济海、霍宗杰、姬云香、任海军。其中，刘万祥为董事长， 霍宗杰、姬云香、任海军为独立董 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-19 魏才香女士拥有注册会计师执业资质和高级会计师职称。2010 兰州长城电工股份有限公司 关于变更审计机构签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 15 日、2025 年 10 月 31 日召开第八届董事会第二十三次会 议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计 机构。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在《上海证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州长城电工股 份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025 -49）。 公司于近日收到大信所出具的《关于变更兰州长城电工股份有 限公司 2025 年度签字注册会计师告知函》，现将 ...

重要内容提示： 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-18 兰州长城电工股份有限公司 关于日常关联交易的公告 ●兰州长城电工股份有限公司(以下简称：公司)的全资子公司天水二一三 电器集团有限公司（以下简称：二一三公司）和控股子公司天水长城控制电器 有限责任公司（以下简称：长控公司）拟向公司控股股东的子公司甘肃工大舞 台技术工程有限公司（简称：工大舞台）、甘肃电气装备集团甘电科技工程有 限公司（简称：甘电科技）及甘肃长开机电设备有限公司（简称：长开机电） 销售公司生产的商品，共计金额 2515.42 万元。 ●本次日常关联交易系公司日常经营活动，关联交易定价公平公正、交易 公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不存在重大法律障碍，不会影响公 司的经营独立性，公司也不会因本次日常关联交易而对关联方形成重大依赖。 ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司 2026 年 3 月 23 日召开的第九届董事会第一次会议审议了 《关于日常关联交易的议案》，关联董事刘万祥、张建军、阎怀江 回避表决。该议案经公司全体董事以 6 票 ...

上海市汇业(兰州)律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 （2026）兰汇意字第 015 号 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市城关区天水北路 828 号良志•兰州之窗写字楼 电话：（0931）4524528 传真：（0931）4524951 上海市汇业(兰州)律师事务所 法律意见 A 塔 13 层 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃·兰州市城关区天水北路 828 号良志•兰州之窗写字楼 A 塔 13 层， 电话：（0931）4524528 传真：（0931）4524951 上海市汇业(兰州)律师事务所关于 兰州长城电工股份有限公司 公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。 2026 年第一次临时股东会的 的法律意见 （2026）兰汇意字第 015 号 致：兰州长城电工股份有限公司 上海市汇业(兰州)律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州长城电工股份 有限公司（以下简称"长城电工"）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师 （以下简称"本所律师"），出席长城电工 2026 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-15 兰州长城电工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,981,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.6111 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长刘万祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：公司 13 楼会议室 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2026-16 兰州长城电工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 23 日下午 16:00 在公司办公楼 13 楼会议室召开。应到董事 9 名， 实到 9 名。全体董事共同推举董事刘万祥主持会议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了 表决，逐项审议通过了以下议案： 一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案 经与会全体董事认真讨论，选举刘万祥担任公司第九届董事会董 事长。任期与公司第九届董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案 经董事长提名，公司第九届董事会各专门委员会委员如下： 1.战略委员会（5 人）： 主任委员：刘万祥。 委员：张建军 阎怀江 周济海 任海军 2.审计委员会（4 人）： 主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 任海军 阎 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2026-14 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 50431.70 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 42.68 | | 特别风险提示 | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 | | 50% | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 | | 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经 | | | 审计净资产 | 30% | | 本次对资产负债率超过 | 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示 无 | | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 近日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）为全资子公司天水长 城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂公司）、长城电工天水物流有限公司 （以下简称：物流公司）提供了 3420 万元的银行信贷业务担保，上述担保金额在 公司年度股东大会批准的额度范围之内。 兰州长城电工股份有限 ...

兰州长城电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（姬云香） 本人姬云香，已充分了解并同意由提名人兰州长城电工股份 有限公司董事会提名为兰州长城电工股份股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

兰州长城电工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人霍宗杰、姬云香已取得独立董事资格证书，任海军 承诺尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的 学习并获得上海证券交易所认可的培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人兰州长城电工股份有限公司董事会，现提名霍宗杰、 姬云香、任海军为兰州长城电工股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人均已同意出任兰州长城电工股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名 ...