长城电工:长城电工第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-46 一、公司 2023 年第三季度报告 兰州长城电工股份有限公司 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日《上海证券报》及上海证券交 易所网站刊载的《长城电工 2023 年第三季度报告》。 第八届董事会第七次会议决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以 下议案： 刊载的《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 二、关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案 为提高公司治理水平，规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事 务所的行为，根据相关法律法规的规定，公司制定了《长城电工会计 师事务所选聘制度》。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日上海证券交易所网站刊载的 《兰州 ...